本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第六十一次会议于2023年5月23日以电话或电子邮件的形式发出

(资料图)

会议通知，于2023年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式举行。

会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使

用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；

公司已制定了《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施， 有

利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健

性，不影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展

衍生品交易业务事项。

临2023-058赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公

告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

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二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为

本次为子公司 Minera Exar提供担保，是为 Minera Exar持有的

Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

临 2023-059赣锋锂业关于为子公司提供担保的公告刊登于同日

的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

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三、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修

订<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》；

修订后的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》详

见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公

司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited公司定增股份涉及矿业权投资的的议案》。

本次公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited公司

的定增股份是为了帮助推动 Goulamina锂辉石矿项目的开发建设，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。同意授权公司经营层全权办理本次交易的相关事项。

临 2023-060赣锋锂业关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo

Lithium Limited公司定增股份涉及矿业权投资的公告刊登于同日的

《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网

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特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年 5月 29日