上海爱旭新能源股份有限公司（600732）         第九届董事会审计委员会第四次会议

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【资料图】

  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审

计委员会第四次会议的通知及资料于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式

送达。会议于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式召开，应参会委员 3 名，实际

参会委员 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》

                               《董

事会审计委员会议事规则》的规定。

  经与会委员认真审议，形成如下意见：

  审议并通过了《关于向珠海迈科斯采购设备的议案》

  经审议，我们认为：公司下属子公司拟与珠海迈科斯自动化系统有

限公司发生的设备采购交易是公司生产经营所需，交易采用生产成本及

目标利润定价的方式，所采购设备的成本构成及公允性情况已由容诚会

计师事务所出具《商定程序报告》给予核验，遵循了公开、公平、公正的

原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

  审计委员会同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审

议。

  审计委员会委员：徐莉萍、沈鸿烈、沈昱

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                                   董事会审计委员会

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